Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
4. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении кандидатуры аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли Общества за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества за 2022 год и порядку его выплаты.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.
11. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45123-E, дата государственной регистрации выпуска 30.05.1997, дата присвоения номера 09.02.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 18.05.2023г.